3月12日维嘉资本，前华人首富、币安创始人赵长鹏涉及的诉讼又有了新的情况：据《华尔街日报》报道，法院修改了赵长鹏的保释条件，要求他将所有有效或过期的护照交给第三方托管人，当他前往需要身份证明的任何地方时，第三方托管人必须全程陪同。
持有赵长鹏护照的第三方托管人只有在审前服务部门或法院许可的情况下，才能将护照归还给他。
当然，赵长鹏目前是不被允许从任何国家申请或获得新护照/旅行证件的。
此前，赵长鹏已被下令不能离开美国，现在新增限制：在美国境内的任何旅行计划，也都需要通知法院当局，人身自由更进一步被限缩。
图片
公开报道显示，2023年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安提起诉讼，指控该公司在未注册为期货商品商的情况下向美国客户提供加密货币衍生品；没有要求客户在交易前提供任何身份验证信息；以及未能实施旨在预防和发现恐怖主义融资和洗钱的基本合规程序等。
诉讼还对赵长鹏等币安高管提出指控，称他们故意逃避美国法律，“为谋取商业利益而实施了有计划的监管套利策略”。
2023年6月维嘉资本，美国证券交易委员会（SEC）也对币安及赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。
相关诉讼文件长达136页。
美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler说：“通过13项指控，我们指控赵长鹏和币安实体参与了一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络。”
图片
2023年11月21日，赵长鹏认罪，承认自己违反了美国的反洗钱法案，未在币安上实施有效的反洗钱措施，同意辞去首席执行官的职务，支付5,000万美元的罚款。同时，币安将支付43亿美元的罚款和赔偿金，其中包括监管机构提出的民事指控和解金。
2023年11月22日，赵长鹏通过社交媒体发文：“我辞去了币安CEO的职务。不可否认，情感上并不容易释怀。但我知道这是正确的选择。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”
美国财政部长耶伦在赵长鹏认罪后则再度强调，“币安允许非法交易者自由交易，支持了儿童性虐待、非法毒品与恐怖主义等各种活动。”
值得一提的是，拥有加拿大-阿联酋双重国籍的赵长鹏，其保释金高达1.75亿美元，美国地方法官一度允许赵长鹏缴纳保释金后“可以在判刑前返回阿联酋”，但很快在2023年12月初又撤销了，理由是赵长鹏十分富有、有潜逃风险，且美阿两国没有引渡合作条款。
另外一方面，赵长鹏面临的诉讼原定于2024年2月23日宣判，被推迟到了4月30日。
联邦量刑指南建议维嘉资本，赵长鹏的最高刑期为18个月，但美国媒体根据检方提交的文件普遍分析认为，他可能面临更严厉的刑期。
免责声明以上内容为用户在观察者网风闻社区上传并发布，仅代表发帖用户观点。发表于上海市 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。红腾网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
